Nepieciešama palīdzība?

FATF ceļošanas noteikums ir globālu standartu kopums, kas paredz, ka finanšu iestādēm un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem (VASP) jāapmainās ar informāciju par virtuālo aktīvu pārskaitījumu sūtītājiem un saņēmējiem. Šo informāciju var izmantot, lai izsekotu un izsekotu virtuālos aktīvus, kas var palīdzēt novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

Vienkārši runājot, FATF ceļošanas noteikums pieprasa, lai VASP, un Revolut šajā kontekstā ir VASP, sniegtu šādu informāciju par virtuālo aktīvu pārskaitījumiem:

• sūtītāja vārds un adrese
• saņēmēja nosaukums
• informācija par darījumu, piemēram, summa, aktīvs un blokķēde

FATF ceļošanas noteikumu mērķis ir apgrūtināt noziedzniekiem izmantot virtuālos aktīvus naudas atmazgāšanai vai terorisma finansēšanai. Daloties ar informāciju par virtuālo aktīvu pārskaitījumiem, Revolut var palīdzēt izveidot pārredzamāku un izsekojamāku virtuālo aktīvu izsekošanas sistēmu.