Need a hand?

En politisk eksponert person (PEP) er definert av Financial Action Task Force (FATF) som "en person som er eller har vært betrodd et fremtredende offentlig verv. På grunn av sin posisjon og innflytelse anerkjennes det at mange PEP-er er i posisjoner som potensielt kan bli misbrukt til å begå hvitvaskingslovbrudd og tilknyttede straffbare handlinger, inkludert korrupsjon og bestikkelser, samt til å utføre aktiviteter knyttet til finansiering av terrorisme. (...)". PEP-er er også "personer som er eller har vært betrodd fremtredende offentlige verv, og deres familiemedlemmer og nære medarbeidere, og inkluderer både innenlandske og utenlandske PEP-er".

Så vi er juridisk forpliktet til å undersøke om du som kunde kan ha noen politiske forbindelser. Dette er imidlertid ikke noe å bekymre seg for, ettersom «disse kravene er forebyggende (ikke straffbare) av natur og bør ikke tolkes som at PEP-er i seg selv er involvert i kriminell aktivitet».

Hvis vi finner ut at du er en PEP, vil vi be deg om å gjennomføre en sjekk av finansieringskilde. Det er ikke fordi vi ikke stoler på deg, men fordi vi er lovpålagt å gjøre det som en standardprosedyre.

Dessverre avhenger det ikke bare av oss eller skjønnet vårt. Vi må følge visse prosedyrer og forskrifter. Hvis du imidlertid blir ansett som en assosiert PEP på grunn av nærheten til forholdet ditt med en annen person, og det ikke lenger er tilfelle (for eksempel på grunn av skilsmisse eller annullering), ber vi deg gi oss beskjed på chatten. Da vil vi ta det i betraktning.

Vi vil ikke kunne informere deg om resultatene av undersøkelsen, men vi vil registrere dette og ta det med i betraktningen.