Wie is een politiek prominent persoon (PPP)?
Een politiek prominent persoon (politically exposed person, PEP) wordt door de Financial Action Task Force (FATF) gedefinieerd als "een persoon die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Vanwege hun positie en invloed wordt erkend dat veel PEP's in posities verkeren die mogelijk kunnen worden misbruikt voor het plegen van witwasmisdrijven en daarmee samenhangende basisdelicten, waaronder corruptie en omkoping, alsmede voor het verrichten van activiteiten in verband met de financiering van terrorisme. (...)". De PEP's zijn ook "personen die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed, alsmede hun familieleden en naaste medewerkers, en kunnen zowel binnenlandse als buitenlandse PEP's zijn".
Wij zijn dus wettelijk verplicht om vast te stellen of jij, als klant, mogelijk politieke banden hebt. Dit is niets om je zorgen over te maken, want "deze eisen zijn preventief (niet strafrechtelijk) van aard, en mogen niet worden geïnterpreteerd als stigmatisering van politiek prominente personen (politically exposed persons, PEP’s) die als zodanig betrokken zijn bij criminele activiteiten".
Wat betekent dat voor jou?
Als we vaststellen dat je een PEP bent, vragen we je de verificatie van de bron van middelen in te vullen. Dat is niet omdat we je niet vertrouwen, maar omdat we dat wettelijk verplicht zijn, als standaardprocedure.
Wat als ik niet als PEP wil worden beschouwd?
Helaas hangt dat niet alleen van ons of ons oordeel af. We moeten bepaalde procedures en voorschriften volgen. Als je echter als een Geassocieerde PEP wordt beschouwd vanwege je relatie met een PEP en deze relatie niet meer bestaat (bijvoorbeeld door scheiding of nietigverklaring), laat het ons dan weten via de chat en we zullen dat in overweging nemen.
We kunnen je niet op de hoogte stellen van de resultaten van het onderzoek, maar zullen dit wel registreren en er rekening mee houden.