Hulp nodig?

We moeten het volgende verifiëren:

• Alle directeuren en alle grootaandeelhouders (met > 25% eigendom) van je bedrijf, inclusief indirecte eigenaren
• Alle belangrijke aandeelhouders (met een eigendomsaandeel van > 25%) van je bedrijf, inclusief indirecte eigenaren. We moeten dus alle lagen van het eigendomsaandeel verifiëren tot aan de uiteindelijke eigenaar van de structuur

Om natuurlijke personen toe te voegen tijdens de onboarding:

• Klik op het scherm 'Home' op de tegel die bedrijfsinformatie vereist en waarop staat 'Bedrijfsstructuur'. Ga verder naar het scherm 'Voeg directeuren en aandeelhouders toe'. Klik op de knop '+' naast 'Voeg nieuwe toe'
• Kies 'Directeur' of 'Aandeelhouder' (stel het eigendomsaandeel in)
• Klik op 'Bevestig' zodra je beide (directeuren en aandeelhouders) hebt toegevoegd

Om een bedrijf toe te voegen aan je structuur tijdens de onboarding:

• Klik op de 'Voeg directeuren en aandeelhouders toe'-scherm op 'Voeg nieuwe toe' en selecteer 'Klik hier' in de beschrijving
• Je wordt gevraagd om eigendom en stemrechten aan te tonen. Dit document moet alle lagen van uiteindelijk gerechtigden vermelden, inclusief de individuele uiteindelijk gerechtigden, directeuren of CEO's van de houdstermaatschappij. We nemen contact met je op als we meer informatie nodig hebben
• We raden je aan ons voorbeeld van een eigendomsgrafiek te gebruiken voor meer informatie

Als er geen grootaandeelhouders zijn (> 25% eigendom of stemrechten van de onderneming), voeg dan de CEO van de onderneming toe als aandeelhouder.

Sommige zakelijke contactpersonen moeten mogelijk hun identiteit verifiëren. Meer informatie in deze FAQ.

We gebruiken betrouwbare en onafhankelijke bronnen om je bedrijfsstructuur vooraf in te vullen als we je bedrijf vinden

• Als de toegevoegde directeuren en aandeelhouders correct zijn, klik op 'Bevestigen'
• Klik op de naam en klik op 'Bewerk' naast persoonlijke gegevens om de gegevens van de toegevoegde directeuren of aandeelhouders te bewerken
• Als je een persoon of bedrijf ziet die geen directeur of aandeelhouder is van je bedrijf, klik dan op de naam en daarna op 'Verwijderen'

Je kunt de bedrijfsstructuur niet bewerken terwijl we deze aan het verifiëren zijn, of nadat de structuur al is geverifieerd.

Klik op 'Verifieer gegevens' om ondersteunende documenten te verstrekken nadat je de bedrijfsstructuur hebt bevestigd. Klik op elke sectie die wordt weergegeven als 'Vereist actie'. Alle informatie is beschikbaar op het scherm, inclusief welke documenten we accepteren.

We raden je aan om belangrijke informatie in de bestanden te markeren en de geüploade documenten te beschrijven. Het beoordelingsproces duurt meestal 24 uur, maar het kan tot 5 werkdagen duren.

Als de verstrekte documenten niet kunnen worden geverifieerd met behulp van een onbetaalde openbare bron, dan:

• Voor alle documenten (behalve aandelencertificaten, kapitalisatietabellen of eigendomsgrafieken), hebben we een kopie van de documenten nodig, gecertificeerd als een echte kopie
• Voor aandelencertificaten, kapitalisatietabellen of eigendomsgrafieken, hebben we gecertificeerde documenten nodig als echte inhoud
• Meer informatie over certificering vind je in deze FAQ