Jak zweryfikować tożsamość właścicieli firmy?
Tożsamość dyrektorów i faktycznych właścicieli firmy weryfikowana jest w oparciu o posiadane udziały, prawa głosu lub inne środki bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad firmą. Osoba składająca wniosek o otwarcie konta zostanie poproszona o dodanie dyrektorów i faktycznych właścicieli firmy podczas składania wniosku. W następnej kolejności będzie trzeba:
- dodać w ich imieniu ich dane osobowe. Aby ukończyć proces wnioskowania, należy dostarczyć wszystkie wymienione poniżej dane dla każdego faktycznego właściciela firmy; albo
- zaprosić dyrektorów lub faktycznych właścicieli do własnoręcznego zweryfikowania swojej tożsamości. Wystarczy, że podasz ich adresy e-mail — wyślemy im zaproszenie do weryfikacji i zatwierdzenia Twojego wniosku o otwarcie konta Revolut Business.
Potrzebne będą co najmniej następujące informacje:
- imię i nazwisko;
- data urodzenia (wymagane ukończenie 18. roku życia);
- adres zamieszkania (przynajmniej jeden dyrektor/faktyczny właściciel musi mieszkać na terenie EOG lub Szwajcarii);
- adres e-mail;
- numer telefonu;
- obywatelstwo.
W niektórych przypadkach mogą być również potrzebne:
- dowód osobisty;
- paszport
- selfie;
- dokument potwierdzający prawo danej osoby do pobytu w danym regionie.