Jakie są wymagania dotyczące dyrektorów i faktycznych właścicieli firmy?
Aby otworzyć dla Ciebie konto Revolut Business, musimy potwierdzić dane dyrektorów i udziałowców Twojej firmy. Niniejsza procedura jest zgodna z wymogiem regulacyjnym powszechnie znanym jako procedura KYC (Poznaj swojego klienta), czyli przeprowadzany przez firmy proces weryfikacji tożsamości klientów.
Weryfikujemy wyłącznie tożsamość głównych udziałowców firmy posiadających udziały własnościowe, prawa głosu lub inne środki bezpośredniej lub pośredniej kontroli. Możesz poprosić ich o samodzielną weryfikację tożsamości lub przesłać wymagane informacje i dokumenty (jeżeli dotyczy) w ich imieniu.
Potrzebne będą co najmniej następujące informacje:
- imię i nazwisko;
- data urodzenia (wymagane ukończenie 18. roku życia);
- adres zamieszkania (przynajmniej jeden dyrektor/faktyczny właściciel musi mieszkać na terenie EOG lub Szwajcarii);
- adres e-mail;
- numer telefonu;
- obywatelstwo.
W niektórych przypadkach mogą być również potrzebne:
- dowód osobisty;
- paszport
- selfie;
- dokument potwierdzający prawo danej osoby do pobytu w danym regionie.
Akceptowane przez nas dokumenty zostały wymienione w formularzu zgłoszeniowym udostępnianym podczas rejestracji. Twój wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 24 godzin. Pamiętaj jednak, że w niektórych przypadkach możemy poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów.
Wymagania, które należy spełnić zostaną przedstawione w menu zgłoszeniowym. Wymagania te mają na celu zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi.