Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Dokumenty dotyczące weryfikacji źródła środków

Akceptowane dokumenty mogą różnić się w zależności od źródła dochodu.

Dochody z tytułu zatrudnienia i pracy wykonywanej na własny rachunek

  • Zeznanie podatkowe lub deklaracja podatkowa
  • Aktualne odcinki wypłaty lub emerytury/renty z ostatnich 12 miesięcy
  • Przelew bankowy potwierdzający otrzymanie dochodu, z wyraźnym wskazaniem nazwy pracodawcy w polu Nadawca lub Opis.
  • List od pracodawcy potwierdzający wysokość wynagrodzenia
  • Umowę o pracę, podpisaną i datowaną przez pracodawcę i pracownika, zawierającą informacje na temat okresu zatrudnienia, wynagrodzenia i /lub dodatkowych świadczeń
  • Faktury wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy, na których widnieje Twoje imię i nazwisko, adres oraz numer VAT
  • Umowy dotyczące świadczonych usług jako freelancer, podpisane i opatrzone datą przez obie strony, zawierające informacje na temat okresu obowiązywania umowy, warunków płatności i korzyści dodatkowych.

Dochód z inwestycji i innych aktywów finansowych

  • Wyciąg, zaświadczenie lub kupon dywidendy wyraźnie wskazujące jej kwotę oraz Twój status (musisz być dyrektorem lub udziałowcem).
  • Wyciąg bankowy odzwierciedlający zaksięgowanie kwoty z określonego źródła
  • Wyciąg od menedżera lub dostawcy inwestycji
  • Zaświadczenie inwestycyjne lub z portfela potwierdzające sprzedaż akcji i wypłatę pieniędzy
  • Deklaracja podatkowa

Sprzedaż lub spadek nieruchomości

  • Podpisany list od prawnika
  • Kopia umowy sprzedaży
  • Deklaracja podatkowa
  • Akt notarialny potwierdzający przeprowadzoną transakcję sprzedaży nieruchomości, wskazujący poprzedniego i nowego właściciela, kwotę transakcji oraz datę sprzedaży.
  • Podpisany list od agenta nieruchomości
  • Upoważnienie do zarządzania spadkiem (wraz z kopią testamentu), obejmujące wartość majątku
  • Wyciąg bankowy potwierdzający otrzymanie środków i aktualne saldo rachunku

W przypadku spadku konieczne jest dostarczenie obu wymienionych wyżej dokumentów.

Inne typy źródeł środków

Rozliczenie prawne: należy dostarczyć wszystkie trzy elementy: pisemne potwierdzenie ugody podpisane przez pełnomocnika lub adwokata, dyspozycję sądową oraz wyciąg bankowy z wyraźnym oznaczeniem otrzymania środków i aktualnego salda rachunku.

Prezenty: wymagane jest potwierdzenie przelwu od darczyńcy, a także jego pełne imię i nazwisko oraz informacje o rodzaju relacji łączącej obdarowanego i darczyńcę.

Wygrane z gier: oświadczenie o wpłacie, wygranej lub wypłacie z platformy hazardowej lub dowód wygranej i wypłaty z dowolnej platformy lub zorganizowanego turnieju. Prześlij również odpowiadający im wyciąg bankowy, z którego jasno wynika otrzymanie środków i aktualne saldo rachunku.