Dokumenty dotyczące weryfikacji źródła środków
Akceptowane dokumenty mogą różnić się w zależności od źródła dochodu.
Dochody z tytułu zatrudnienia i pracy wykonywanej na własny rachunek
- Zeznanie podatkowe lub deklaracja podatkowa
- Aktualne odcinki wypłaty lub emerytury/renty z ostatnich 12 miesięcy
- Przelew bankowy potwierdzający otrzymanie dochodu, z wyraźnym wskazaniem nazwy pracodawcy w polu Nadawca lub Opis.
- List od pracodawcy potwierdzający wysokość wynagrodzenia
- Umowę o pracę, podpisaną i datowaną przez pracodawcę i pracownika, zawierającą informacje na temat okresu zatrudnienia, wynagrodzenia i /lub dodatkowych świadczeń
- Faktury wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy, na których widnieje Twoje imię i nazwisko, adres oraz numer VAT
- Umowy dotyczące świadczonych usług jako freelancer, podpisane i opatrzone datą przez obie strony, zawierające informacje na temat okresu obowiązywania umowy, warunków płatności i korzyści dodatkowych.
Dochód z inwestycji i innych aktywów finansowych
- Wyciąg, zaświadczenie lub kupon dywidendy wyraźnie wskazujące jej kwotę oraz Twój status (musisz być dyrektorem lub udziałowcem).
- Wyciąg bankowy odzwierciedlający zaksięgowanie kwoty z określonego źródła
- Wyciąg od menedżera lub dostawcy inwestycji
- Zaświadczenie inwestycyjne lub z portfela potwierdzające sprzedaż akcji i wypłatę pieniędzy
- Deklaracja podatkowa
Sprzedaż lub spadek nieruchomości
- Podpisany list od prawnika
- Kopia umowy sprzedaży
- Deklaracja podatkowa
- Akt notarialny potwierdzający przeprowadzoną transakcję sprzedaży nieruchomości, wskazujący poprzedniego i nowego właściciela, kwotę transakcji oraz datę sprzedaży.
- Podpisany list od agenta nieruchomości
- Upoważnienie do zarządzania spadkiem (wraz z kopią testamentu), obejmujące wartość majątku
- Wyciąg bankowy potwierdzający otrzymanie środków i aktualne saldo rachunku
W przypadku spadku konieczne jest dostarczenie obu wymienionych wyżej dokumentów.
Inne typy źródeł środków
Rozliczenie prawne: należy dostarczyć wszystkie trzy elementy: pisemne potwierdzenie ugody podpisane przez pełnomocnika lub adwokata, dyspozycję sądową oraz wyciąg bankowy z wyraźnym oznaczeniem otrzymania środków i aktualnego salda rachunku.
Prezenty: wymagane jest potwierdzenie przelwu od darczyńcy, a także jego pełne imię i nazwisko oraz informacje o rodzaju relacji łączącej obdarowanego i darczyńcę.
Wygrane z gier: oświadczenie o wpłacie, wygranej lub wypłacie z platformy hazardowej lub dowód wygranej i wypłaty z dowolnej platformy lub zorganizowanego turnieju. Prześlij również odpowiadający im wyciąg bankowy, z którego jasno wynika otrzymanie środków i aktualne saldo rachunku.