Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Dokumenty dotyczące weryfikacji źródła środków

Akceptowane dokumenty mogą różnić się w zależności od źródła dochodu.

Dochody z tytułu zatrudnienia i pracy wykonywanej na własny rachunek

  • Zeznanie podatkowe lub deklaracja podatkowa
  • Aktualne odcinki wypłaty lub emerytury/renty z ostatnich 12 miesięcy
  • Przelew bankowy potwierdzający otrzymanie dochodu, z wyraźnym wskazaniem nazwy pracodawcy w polu Nadawca lub Opis.
  • List od pracodawcy potwierdzający wysokość wynagrodzenia
  • Umowę o pracę, podpisaną i datowaną przez pracodawcę i pracownika, zawierającą informacje na temat okresu zatrudnienia, wynagrodzenia i /lub dodatkowych świadczeń
  • Faktury wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy, na których widnieje Twoje imię i nazwisko, adres oraz numer VAT
  • Umowy dotyczące świadczonych usług jako freelancer, podpisane i opatrzone datą przez obie strony, zawierające informacje na temat okresu obowiązywania umowy, warunków płatności i korzyści dodatkowych.

Dochód z inwestycji i innych aktywów finansowych

  • Wyciąg, zaświadczenie lub kupon dywidendy wyraźnie wskazujące jej kwotę oraz Twój status (musisz być dyrektorem lub udziałowcem).
  • Wyciąg z konta potwierdzający wpłatę ze źródła
  • Wyciąg od menedżera lub dostawcy inwestycji
  • Zaświadczenie inwestycyjne lub z portfela potwierdzające sprzedaż akcji i wypłatę pieniędzy
  • Deklaracja podatkowa

Sprzedaż lub spadek nieruchomości

  • Podpisany list od prawnika
  • Kopia umowy sprzedaży
  • Deklaracja podatkowa
  • Akt przeniesienia własności nieruchomości, potwierdzający zmianę właściciela z poprzedniego na nowego, kwotę oraz datę transakcji.
  • Podpisany list od agenta nieruchomości
  • Upoważnienie do zarządzania spadkiem (wraz z kopią testamentu), obejmujące wartość majątku
  • Wyciąg z konta pokazujący wpłynięcie środków i aktualne saldo konta głównego

W przypadku spadku należy dostarczyć oba wymienione powyżej dokumenty.

Inne typy źródeł środków

Rozstrzygnięcie prawne: konieczne jest dostarczenie wyroku sądu, pisemnego potwierdzenia ugody podpisanego przez adwokata lub radcę prawnego oraz wyciągu z konta, z którego jednoznacznie wynika, że środki zostały przyjęte, a także jaka jest kwota środków na koncie głównym.

Prezenty: wymagany jest dowód przelewu od darczyńcy, a także jego pełne imię i nazwisko oraz informacje o rodzaju związku łączącego obie strony.

Wygrane w grach: oświadczenie o wpłacie, wygranej lub wypłacie z platformy hazardowej lub dowód wygranej i wypłaty z dowolnej platformy lub zorganizowanego turnieju. Prześlij również odpowiadający wyciąg z konta, z którego jednoznacznie wynika otrzymanie środków i saldo konta głównego.