Dokumenty dotyczące weryfikacji źródła środków
Akceptowane dokumenty mogą różnić się w zależności od źródła dochodu.
Dochody z tytułu zatrudnienia i pracy wykonywanej na własny rachunek
- Zeznanie podatkowe lub deklaracja podatkowa
- Aktualne odcinki wypłaty lub emerytury/renty z ostatnich 12 miesięcy
- Przelew bankowy potwierdzający otrzymanie dochodu, z wyraźnym wskazaniem nazwy pracodawcy w polu Nadawca lub Opis.
- List od pracodawcy potwierdzający wysokość wynagrodzenia
- Umowę o pracę, podpisaną i datowaną przez pracodawcę i pracownika, zawierającą informacje na temat okresu zatrudnienia, wynagrodzenia i /lub dodatkowych świadczeń
- Faktury wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy, na których widnieje Twoje imię i nazwisko, adres oraz numer VAT
- Umowy dotyczące świadczonych usług jako freelancer, podpisane i opatrzone datą przez obie strony, zawierające informacje na temat okresu obowiązywania umowy, warunków płatności i korzyści dodatkowych.
Dochód z inwestycji i innych aktywów finansowych
- Wyciąg, zaświadczenie lub kupon dywidendy wyraźnie wskazujące jej kwotę oraz Twój status (musisz być dyrektorem lub udziałowcem).
- Wyciąg z konta potwierdzający wpłatę ze źródła
- Wyciąg od menedżera lub dostawcy inwestycji
- Zaświadczenie inwestycyjne lub z portfela potwierdzające sprzedaż akcji i wypłatę pieniędzy
- Deklaracja podatkowa
Sprzedaż lub spadek nieruchomości
- Podpisany list od prawnika
- Kopia umowy sprzedaży
- Deklaracja podatkowa
- Akt przeniesienia własności nieruchomości, potwierdzający zmianę właściciela z poprzedniego na nowego, kwotę oraz datę transakcji.
- Podpisany list od agenta nieruchomości
- Upoważnienie do zarządzania spadkiem (wraz z kopią testamentu), obejmujące wartość majątku
- Wyciąg z konta pokazujący wpłynięcie środków i aktualne saldo konta głównego
W przypadku spadku należy dostarczyć oba wymienione powyżej dokumenty.
Inne typy źródeł środków
Rozstrzygnięcie prawne: konieczne jest dostarczenie wyroku sądu, pisemnego potwierdzenia ugody podpisanego przez adwokata lub radcę prawnego oraz wyciągu z konta, z którego jednoznacznie wynika, że środki zostały przyjęte, a także jaka jest kwota środków na koncie głównym.
Prezenty: wymagany jest dowód przelewu od darczyńcy, a także jego pełne imię i nazwisko oraz informacje o rodzaju związku łączącego obie strony.
Wygrane w grach: oświadczenie o wpłacie, wygranej lub wypłacie z platformy hazardowej lub dowód wygranej i wypłaty z dowolnej platformy lub zorganizowanego turnieju. Prześlij również odpowiadający wyciąg z konta, z którego jednoznacznie wynika otrzymanie środków i saldo konta głównego.