Cum să confirmi identitatea deținătorilor firmei?
Confirmăm identitatea tuturor directorilor și a principalilor beneficiari reali care au dobândit această calitate prin participații, drepturi de vot sau orice alte mijloace de control direct/indirect. Solicitantul contului va adăuga directorii și beneficiarii reali în procesul de solicitare. Apoi, solicitantul de cont poate:
- să adauge detaliile personale ale directorilor/beneficiarilor în numele lor. Va trebui să aibă pregătite toate detaliile de mai jos pentru fiecare beneficiar major pentru a finaliza procesul de solicitare
- SAU solicitantul poate să invite directorii/beneficiarii reali să își confirme identitățile. Va trebui să introducă adresa lor de e-mail și noi vom trimite o invitație pentru a le confirma identitățile și solicitarea de cont Revolut Business
Ca cerințe minime, vom avea nevoie de următoarele detalii:
- Numele complet
- Data nașterii (peste {{^in_GB}}18{{/in_GB}}{{#in_GB}}16{{/in_GB}} ani)
- Adresa de domiciliu (cel puțin unul dintre {{^in_US}}{{^in_AU}}directorii/beneficiarii reali{{/in_AU}}{{/in_US}}{{#in_US}}administratorii financiari{{/in_US}}{{#in_AU}}beneficiarii reali{{/in_AU}} trebuie să locuiască în {{^in_US}}{{^in_AU}}SEE sau în Elveția{{/in_AU}}{{/in_US}}{{#in_US}}SUA{{/in_US}}{{#in_AU}}Australia{{/in_AU}})
- Număr de telefon
- Cetățenie{{#in_US}}
- Număr de identificare fiscală sau număr de securitate socială{{/in_US}}
În anumite cazuri, este posibil să mai avem nevoie și de:
- Cartea de identitate{{/in_AU}}
- Pașaport{{#in_AU}} sau permis de conducere{{/in_AU}}
- Un selfie
- Document care să ateste dreptul unei persoane de a locui într-o anumită regiune