Documente pentru verificarea sursei fondurilor
Documentele acceptate pot varia în funcție de sursa ta de venit.
Venituri din angajare și activități independente
- Declarația de venit sau declarația fiscală
- Fluturași de salariu recent(ți) sau cupoane de pensie recente emise în ultimele 12 luni
- Transfer bancar care confirmă primirea venitului, cu numele angajatorului vizibil în câmpul „Expeditor” sau „Descriere”
- Scrisoare de la angajator care confirmă salariul
- Contract de muncă, datat și semnat de angajator și angajat, care indică durata angajării, salariul și/sau beneficiile suplimentare
- Facturi datate din ultimele 12 luni, care arată în mod clar numele tău complet, adresa și numărul de TVA
- Contracte pentru servicii prestate ca liber-profesionist, datate și semnate de ambele părți, care indică durata acordului, termenii de plată și/sau beneficii suplimentare
Venituri din investiții și active financiare
- Extras de dividende, certificat sau tichet care arată în mod clar suma și poziția ta (trebuie să fii director sau acționar)
- Extras de cont în care se reflectă încasarea unei sume dintr-o anumită sursă
- Extras de la administratorul de investiții sau furnizor
- Certificat de investiții sau portofoliu care confirmă vânzarea acțiunilor și retragerea banilor
- Declarație fiscală
Vânzare de proprietate sau moștenire
- Scrisoare semnată de avocat
- Copie a contractului de vânzare
- Declarație fiscală
- Certificat de proprietate imobiliară, care arată transferul de la proprietarul anterior la proprietarul nou, suma și data
- Scrisoare semnată din partea agentului imobiliar
- Acordarea de succesiune (cu o copie a testamentului), inclusiv valoarea patrimoniului succesoral
- Extras de cont în care se arată primirea fondurilor și soldul contului curent
În cazul moștenirii, trebuie să fie furnizate ambele documente din cele două menționate.
Alte tipuri de surse ale fondurilor
Tranzacție legală: trebuie să furnizezi toate aceste trei documente: o hotărâre judecătorească, o confirmare scrisă a tranzacției semnată de avocat sau notar și un extras de cont care arată clar primirea fondurilor și soldul contului curent
Cadouri: este necesară dovada transferului din partea donatorului, precum și numele complet al donatorului și relația dintre acesta și beneficiar
Câștiguri din jocuri: poate fi vorba fie de un extras de cont care să ateste o depunere, un câștig sau o retragere de pe platforma de jocuri de noroc, fie de dovezi ale câștigurilor și retragerilor de pe orice platformă sau din cadrul unor turnee organizate. De asemenea, trebuie să furnizezi și un extras de cont bancar corespunzător, care să arate în mod clar primirea fondurilor și soldul contului curent.