Documente pentru verificarea sursei fondurilor
Documentele acceptate pot varia în funcție de sursa ta de venit.
Venituri din angajare și activități independente
- Declarația de venit sau declarația fiscală
- Fluturași de salariu recent(ți) sau cupoane de pensie recente emise în ultimele 12 luni
- Transfer bancar care confirmă primirea venitului, cu numele angajatorului vizibil în câmpul „Expeditor” sau „Descriere”
- Scrisoare de la angajator care confirmă salariul
- Contract de muncă, datat și semnat de angajator și angajat, care indică durata angajării, salariul și/sau beneficiile suplimentare
- Facturi datate din ultimele 12 luni, care arată în mod clar numele tău complet, adresa și numărul de TVA
- Contracte pentru servicii prestate ca liber-profesionist, datate și semnate de ambele părți, care indică durata acordului, termenii de plată și/sau beneficii suplimentare
Venituri din investiții și active financiare
- Extras de dividende, certificat sau tichet care arată în mod clar suma și poziția ta (trebuie să fii director sau acționar)
- Extras de cont care reflectă creditarea unei sume dintr-o anumită sursă
- Extras de la administratorul de investiții sau furnizor
- Certificat de investiții sau portofoliu care confirmă vânzarea acțiunilor și retragerea banilor
- Declarație fiscală
Vânzare de proprietate sau moștenire
- Scrisoare semnată de avocat
- Copie a contractului de vânzare
- Declarație fiscală
- Act de proprietate imobiliară, care arată schimbarea proprietarului de la fostul proprietar la noul proprietar, suma și data
- Scrisoare semnată din partea agentului imobiliar
- Acordarea de succesiune (cu o copie a testamentului), inclusiv valoarea patrimoniului succesoral
- Extras de cont în care se arată primirea fondurilor și soldul contului principal
În cazul moștenirii, trebuie să fie furnizate ambele documente din cele 2 menționate.
Alte tipuri de surse ale fondurilor
Tranzacție legală: trebuie să furnizezi un ordin judecătoresc, o confirmare scrisă a tranzacției semnată de avocat sau notar și un extras de cont care să arate clar primirea fondurilor și soldul contului principal.
Cadouri: este necesară dovada transferului din partea donatorului, precum și numele complet al donatorului și relația de rudenie.
Câștiguri din jocuri: poate reprezenta o declarație de depunere, câștig sau retragere din platforma de jocuri de noroc sau dovezi ale câștigurilor și retragerilor de pe orice platforme sau din turnee organizate. De asemenea, furnizează un extras de cont corespunzător care arată clar primirea fondurilor și soldul contului principal.