Ai nevoie de o mână de ajutor?

Regula de călătorie FATF este un set de standarde globale care solicită instituțiilor financiare și furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) să partajeze informații despre expeditorii și destinatarii transferurilor de active virtuale. Aceste informații pot fi folosite pentru a urmări și monitoriza activele virtuale, scopul fiind susținerea prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului.

Simplu spus, Regula de călătorie FATF cere ca VASP (Revolut fiind un VASP în acest context) să partajeze următoarele informații despre transferurile de active virtuale:

• Numele și adresa expeditorului
• Numele destinatarului
• Informații despre tranzacție, cum ar fi suma, activul și lanțul

Regula de călătorie a FATF este concepută astfel încât să îngreuneze activitatea infractorilor de a folosi activele virtuale pentru a spăla bani sau a finanța terorismul. Prin partajarea informațiilor despre transferurile de active virtuale, Revolut poate ajuta la construirea unui sistem mai transparent și mai ușor de monitorizat pentru urmărirea activelor virtuale.