Ai nevoie de o mână de ajutor?

Pune o întrebare mai jos pentru a primi un răspuns.

De ce trebuie să numesc proprietarul portofelului pentru retrageri?

Pentru a fi în conformitate cu Regula de călătorie a FATF, care reprezintă un set de standarde globale menite să îmbunătățească securitatea transferurilor de active virtuale, Revolut, în calitate de furnizor de servicii de active virtuale („virtual asset service provider”, VASP), îți va solicita să furnizezi informații despre destinatar atunci când faci retrageri de criptomonede.

Informații necesare pentru a îndeplini criteriile de conformitate

  • Numele expeditorului (și adresa pentru tranzacțiile care depășesc 1.000 €)
  • Numele destinatarului
  • Hashul tranzacției (ID)

Aceste informații contribuie la crearea unui sistem mai transparent și mai ușor de urmărit pentru monitorizarea tranzacțiilor cu active virtuale, contribuind la eforturile globale de îmbunătățire a securității tranzacțiilor.