Что такое правило контроля переводов?
Правила путешествий Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (FATF) — это набор глобальных стандартов, которые требуют от финансовых учреждений и поставщиков услуг виртуальных активов в целях обмена информацией об отправителях и получателях переводов виртуальных активов. Эту информацию можно использовать для отслеживания виртуальных активов, что может помочь предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.
Проще говоря, Правила путешествий Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (FATF) требуют от поставщиков услуг виртуальных активов (включая Revolut) делиться следующей информацией о переводах виртуальных активов:
- Имя и адрес отправителя
- Имя получателя
- Информация о транзакции, такая как сумма, тип актива и блокчейн
Правила путешествий Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (FATF) разработаны для того, чтобы преступникам было сложнее использовать виртуальные активы для отмывания денег или финансирования терроризма. Обмениваясь информацией о передаче виртуальных активов, Revolut может помочь создать более прозрачную и контролируемую систему отслеживания виртуальных активов.