Документы для проверки источника средств
Документы могут варьироваться в зависимости от источника дохода.
Принимаемые документы
Доход от трудоустройства (зарплата, премия, пенсия)
- Выписка о возврате налогов или налоговая декларация
- Последние платежные ведомости или пенсионные ведомости за последние 12 месяцев
- Банковский перевод, подтверждающий получение дохода, с четким указанием имени работодателя в поле «Отправитель» или «Описание»
- Письмо от работодателя, подтверждающее зарплату
- Трудовой договор, датированный и подписанный работодателем и работником, в котором указывается продолжительность работы, зарплата и/или дополнительные льготы
Доход от работы (фрилансер или самозанятый)
- Счета-фактуры, датированные в течение последних 12 месяцев, четко показывающие ваше полное имя, адрес и номер НДС
- Контракты на оказание услуг в качестве фрилансера, датированные и подписанные обеими сторонами, с указанием срока действия соглашения, условий оплаты и/или дополнительных преимуществ
Инвестиционный доход
- Выписка/сертификат/ваучер о выплате дивидендов с четким указанием суммы и вашей должности (вы должны быть директором или акционером)
- Выписка с банковского счета, отражающая сумму кредита из определенного источника
Продажа финансовых активов
- Выписка из инвестиционного управления или поставщика
- Инвестиционный сертификат или портфель, подтверждающий продажу акций и вывод денег
- Налоговая декларация
Продажа объекта
- Письмо с подписью адвоката
- Копия договора купли-продажи
- Налоговая декларация
- Сделка с недвижимостью, показывающая перевод от предыдущего владельца к новому владельцу, сумму и дату
- Письмо с подписью агента по недвижимости
Наследство
- Решение о вступлении завещания в силу (с копией завещания), которое включает в себя стоимость имущества
- Выписка с банковского счета, показывающая получение средств и остаток на счете
Необходимо предоставить оба документа.
Правовое урегулирование
- Постановление суда
- Письменное подтверждение урегулирования за подписью адвоката или юриста
- Выписка с банковского счета, четко показывающая получение средств и остаток на счете
Необходимо предоставить все три документа.
Подарки
Необходимо подтвердить факт перевода от донора, а также полное имя донора и его отношения.
Игровые выигрыши
- Выписка о депозите/выигрыше/выводе средств с игровой платформы и соответствующая банковская выписка (если перевод осуществляется не напрямую в Revolut)
- Подтверждение выигрышей и снятий с используемых платформ или организованных турниров за указанный период времени. Вместе с подтверждениями предоставьте также соответствующую выписку из банка, четко показывающую поступление средств и остаток на текущем счете