Документы для проверки источника средств
Перечень принимаемых документов зависит от источника вашего дохода.
Зарплата и доходы от фриланса
- Налоговая отчетность или декларация о доходах
- Последний расчетный листок или пенсионная выписка, выданные в течение последних 12 месяцев
- Банковский перевод, подтверждающий получение дохода, с указанием имени работодателя в поле «Отправитель» или «Описание»
- Письмо от работодателя с подтверждением зарплаты
- Трудовой договор, датированный и подписанный работодателем и работником, с указанием срока трудового договора, зарплаты и/или дополнительных льгот
- Счета в оплату, выставленные в течение последних 12 месяцев, с указанием вашего полного имени, адреса, и номера НДС
- Договоры на оказание услуг в качестве фрилансера, датированные и подписанные обеими сторонами, с указанием срока договора, условий оплаты и/или дополнительных льгот
Доходы от инвестиций и финансовых активов
- Выписка, сертификат или квитанция с дивидендами, из которых ясно видно, что вы являетесь директором или акционером, и которые указывают сумму
- Банковская выписка, подтверждающая зачисление суммы от определенного источника
- Выписка от управляющего инвестициями или оператора
- Сертификат об инвестиции или портфель, подтверждающие продажу акций и снятие денег
- Налоговая декларация
Продажа или наследование недвижимости
- Подписанное письмо от юриста
- Копия договора купли-продажи
- Налоговая декларация
- Свидетельство о праве собственности на недвижимость, подтверждающее передачу права собственности от предыдущего владельца новому владельцу, с указанием суммы и даты
- Подписанное письмо от агента по недвижимости
- Решение о вступлении завещания в силу (с копией завещания), включая стоимость наследства
- Выписка с банковского счета, подтверждающая получение средств и текущий баланс счета
В случае наследования необходимо предоставить оба последних документа.
Выплата по решению суда
- Судебное предписание
- Письменное подтверждение соглашения, подписанное адвокатом или юристом
- Выписка с банковского счета, в которой отчетливо видно поступление средств и текущий баланс счета
Необходимо предоставить все три документа.
Подарки и выигрыши в играх
Подарки:
Требуется предоставить подтверждение денежного перевода от передающей стороны, а также указать его полное имя и родственные отношения.
Для выигрышей в играх:
- Выписка о внесении депозита, выигрыше или снятии средств с платформы для азартных игр и соответствующая выписка с банковского счета (если перевод не осуществлялся напрямую в Revolut)
- Подтверждение выигрышей и снятия средств с использованных вами платформ или из организованных турниров за указанный период. Предоставьте также соответствующую выписку с банковского счета, где отражен поступивший перевод, и баланс текущего счета