Doklady na overenie zdroja finančných prostriedkov
Akceptované dokumenty sa môžu v závislosti od zdroja vášho príjmu líšiť.
Príjmy zo zamestnania a živnosti
- Daňové priznanie alebo daňové výkazy.
- Posledné výplatné pásky alebo potvrdenia o dôchodku vydané za posledných 12 mesiacov.
- Bankový prevod potvrdzujúci prijatie príjmu, v ktorom je v poli Odosielateľ alebo Popis jasne uvedené meno zamestnávateľa.
- Potvrdenie od zamestnávateľa o výške platu.
- Pracovná zmluva s dátumom a podpismi zamestnávateľa a zamestnanca, ktorá uvádza trvanie pracovného pomeru, výšku platu alebo ďalšie výhody.
- Faktúry za posledných 12 mesiacov, ktoré jasne uvádzajú vaše celé meno, adresu a číslo DPH.
- Zmluvy o poskytnutí služieb ako živnostník s dátumom a podpismi oboch strán, ktoré uvádzajú trvanie zmluvy, platobné podmienky a ďalšie výhody.
Príjmy z investícií a finančných aktív
- Výpis, potvrdenie alebo kupón na dividendy, ktoré jasne uvádzajú sumu a vašu pozíciu (musíte byť riaditeľom alebo akcionárom).
- Bankový výpis odrážajúci pripísanie sumy z konkrétneho zdroja.
- Výpis od správcu investícií alebo poskytovateľa.
- Potvrdenie o investícii alebo portfólio potvrdzujúce predaj akcií a výber peňazí.
- Daňové priznanie
Predaj alebo dedičstvo nehnuteľnosti
- Podpísaný list od advokáta.
- Kópia zmluvy o predaji.
- Daňové priznanie.
- List vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorý preukazuje prevod od predchádzajúceho majiteľa na nového majiteľa, sumu a dátum.
- Podpísaný list od realitného makléra.
- Schválenie závetu (vrátane kópie závetu), ktoré zahŕňa hodnotu majetku.
- Bankový výpis, ktorý preukazuje prijatie prostriedkov a aktuálny zostatok na účte.
V prípade dedičstva je potrebné predložiť oba posledné dokumenty.
Iné typy zdrojov finančných prostriedkov
Právne vyrovnanie: musí poskytnúť všetky tri tieto doklady: súdny príkaz, písomné potvrdenie o vyrovnaní podpísané advokátom alebo právnikom a bankový výpis, v ktorom je jasne vidieť prijatie prostriedkov a aktuálny zostatok na účte.
Darčeky: je potrebný dôkaz o prevode od darcu, ako aj jeho celé meno a údaj o tom, aký vzťah má s vami.
Výhry z hier: vyjadrenie o vklade, výhre alebo výbere z hráčskej platformy alebo dôkaz o výhrach a výberoch z akýchkoľvek platforiem alebo usporiadaných turnajov. Poskytnite aj zodpovedajúci bankový výpis, ktorý jasne dokazuje prijatie prostriedkov a aktuálny zostatok na bežnom účte.