Čo je Travel Rule?
The FATF Travel Rule predstavuje súbor globálnych noriem, ktoré vyžadujú, aby finančné inštitúcie a poskytovatelia služieb virtuálnych aktív (VASP) zdieľali informácie o odosielateľoch a príjemcoch prevodov virtuálnych aktív. Tieto informácie sa môžu použiť na sledovanie a nachádzanie virtuálnych aktív, čo môže pomôcť zabrániť praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Zjednodušene povedané, pravidlo FATF Travel Rule vyžaduje, aby poskytovatelia služieb virtuálnych aktív, medzi ktorých v tomto kontexte patrí aj Revolut, poskytovali nasledujúce informácie o prevodoch týchto aktív:
- meno a adresu odosielateľa,
- meno príjemcu,
- informácie o transakcii, ako je suma, aktívum a reťazec.
Pravidlo cestovania stanovené Finančnou akčnou skupinou (FATF) je navrhnuté tak, aby zločincom sťažilo využívanie virtuálnych aktív na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu. Zdieľaním informácií o prevodoch virtuálnych aktív Revolut pomáha vytvárať transparentnejší systém sledovania virtuálnych aktív.