Dokument för verifiering av pengarnas ursprung
De godkända dokumenten kan variera beroende på din inkomstkälla.
Anställnings- och frilansinkomster
- Självdeklaration eller skattedeklaration
- Senaste lönebeskeden eller pensionsbeskeden, utfärdade under de senaste 12 månaderna
- Banköverföring som bekräftar mottagande av inkomst, där arbetsgivarens namn syns tydligt i fältet Avsändare eller Beskrivning
- Bekräftelse från arbetsgivaren om lön
- Anställningsavtal, daterat och undertecknat av arbetsgivaren och arbetstagaren, där anställningens varaktighet, lönen och/eller ytterligare förmåner anges
- Fakturor daterade senast 12 månader tillbaka, där ditt fullständiga namn, adress och momsnummer framgår tydligt
- Avtal för tjänster som tillhandahålls som frilansare, daterade och undertecknade av båda parter, där avtalets varaktighet, betalningsvillkor och/eller ytterligare förmåner anges
Inkomst från investeringar och finansiella tillgångar
- Ett utdelningsutdrag, intyg eller kvitto som tydligt visar beloppet och din position (du måste vara styrelseledamot eller aktieägare)
- Kontoutdrag som visar en kredit från en viss källa
- Utdrag från investeringsförvaltaren eller leverantören
- Investeringsintyg eller portfölj som bekräftar försäljningen av aktier och uttag av pengar
- Skattedeklaration
Försäljning eller arv av egendom
- Undertecknat brev från advokaten
- Kopia av köpekontrakt
- Skattedeklaration
- Fastighetsbevis som visar ägarbytet från tidigare ägare till nya ägare, beloppet och datumet
- Undertecknat brev från mäklaren
- Beviljande av bouppteckning (med kopia av testamentet), inklusive kvarlåtenskapens värde
- Kontoutdrag som visar mottagna pengar och saldot på huvudkontot
I fallet med arv måste båda de 2 senaste dokumenten skickas in.
Andra typer av pengakällor
Rättslig förlikning: ett domstolsbeslut, en skriftlig bekräftelse på förlikningen undertecknad av advokaten eller juristen samt ett kontoutdrag som tydligt visar mottagandet av pengarna och saldot på huvudkontot måste lämnas.
Gåvor: överföringsbevis från gåvogivaren krävs, liksom gåvogivarens fullständiga namn och relation.
Spelvinster: antingen ett insättnings-, vinnar- eller uttagsutdrag från spelplattformen, eller bevis på vinster och uttag från andra plattformar eller organiserade turneringar. Skicka också ett motsvarande kontoutdrag som tydligt visar mottagandet av pengarna, samt saldot på huvudkontot.