Нуждаете се от помощ?

Съгласно насоките на Регламента на Европейския съюз за превод на средства (EUTFR), доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP) като Revolut са длъжни да събират и съхраняват информацията за подателя и получателя за всички криптовалутни трансакции и да разменят тази информация, когато трансакциите се състоят между два VASP.

При трансакции, включващи самостоятелно хоствани портфейли, VASP понякога трябва да събират информация за подателя и получателя от клиентите и да проверяват притежанието на самостоятелно хоствания портфейл.

• Депозити от борси: ако информацията, придружаваща превода (напр. името на подателя или датата на раждане), е непълна, може да ви бъде поискано да я добавите. Депозитите ще останат в изчакване, докато тази информация бъде предоставена
• Депозити от самостоятелно хоствани портфейли: в зависимост от сумата, може да се изисква да потвърдите притежанието на портфейла и ще ви насочим през този процес. Депозитът ще остане в изчакване по време на този процес на проверка
• Отхвърлени депозити: депозитите от борси, които не спазват изискванията на правилото за пътуване, ще бъдат отхвърлени поради регулаторни правила. В тези случаи, предлагаме да използвате адреса на самостоятелно хостван портфейл, за да депозирате (изисква се проверка на собствеността)

• Тегления към борси: ще трябва да предоставите данните за бенефициента (т.е. името на получателя), когато правите превод. Ще изпратим тази информация, заедно с информацията за вас, както е изисквано от правилниците, към получаващия VASP, когато инициирате превода.
• Тегления към самостоятелно хоствани портфейли: в определени случаи може да ви помолим да потвърдите собствеността на портфейла, преди да завършим трансакцията, както е изисквано от правилниците
• Неуспешни тегления: тегленето ви ще бъде неуспешно, ако се опитате да теглите към борса, която не спазва изискванията на Правилото за пътуване, или ако не можем да споделим данните за Правилото за пътуване. В тези случаи можете да използвате адрес, който принадлежи към друга борса, или адрес на самостоятелно хостван портфейл

Правилото за пътуване, въведено от Финансовия комитет за оперативни мерки (FATF), е глобален стандарт, който изисква от VASP да споделят информацията за подателя и получателя при преводите на криптовалути. Тези мерки имат за цел да увеличат прозрачността, да предотвратят изпирането на пари и да борят финансирането на тероризма.

Сътрудничим с TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology) - решение, диктувано от индустрията, което гарантира съответствие, като същевременно поддържа силен фокус върху вашата сигурност и поверителност. TRUST позволява безпроблемно и сигурно споделяне на данните за трансакциите с други VASP.