Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Документи за проверка на източника на средствата

Приеманите документи могат да варират в зависимост от източника на доходите ви.

Доходи от трудово и свободно практикуване на професия

  • Декларация за данъчно облагане или данъчна декларация
  • Скорошни фишове за заплата или пенсия, издадени през последните 12 месеца
  • Банков превод, който потвърждава получаването на доход, като името на работодателя е ясно посочено в полето „Подател“ или „Описание“
  • Писмо от работодателя, потвърждаващо заплатата
  • Трудов договор, датиран и подписан от работодателя и служителя, в който са посочени продължителността на трудовото правоотношение, заплатата и/или допълнителните ползи
  • Фактури с дата от последните 12 месеца, в които ясно са посочени пълното ви име, адрес и номер на ДДС
  • Договори за предоставени услуги като фрийлансър, датирани и подписани от двете страни, в които са посочени срока на споразумението, условията за плащане и/или допълнителни ползи

Доходи от инвестиции и финансови активи

  • Извлечение за дивиденти, сертификат или ваучер, в които ясно е посочена сумата и вашата позиция (трябва да сте директор или акционер)
  • Извлечение по сметка, отразяващо кредитиране на сума от определен източник
  • Извлечение от управителя на инвестициите или доставчика
  • Сертификат за инвестиция или портфейл, потвърждаващ продажбата на дялове и тегленето на пари
  • Данъчна декларация

Продажба на имот или наследство

  • Подписано писмо от адвоката
  • Копие от договора за продажба
  • Данъчна декларация
  • Нотариален акт за собственост на недвижимо имущество, показващ промяната в собствеността от предишния собственик към новия собственик, сумата и датата
  • Подписано писмо от агентството за недвижими имоти
  • Нареждане за изпълнение на завещание (с копие от завещанието), включително стойността на наследството
  • Извлечение по сметката, показващо получаването на средствата и баланса на основната сметка

В случай на наследство, трябва да бъдат предоставени двете последни документи.

Други типове източници на средства

Правно уреждане: трябва да предоставите съдебно постановление, писмено потвърждение за уреждането, подписано от адвоката или съдебния съветник, и извлечение по сметката, в което ясно да се вижда получаването на средствата и балансът по основната сметка.

Подаръци: изисква се доказателство за превод от дарителя, както и пълното име на дарителя и връзката му с вас.

Печалби от игри: извлечение за депозит, печалба или теглене от игралната платформа или доказателство за печалби и тегления от всички платформи или организирани турнири. Също така предоставете съответстващо извлечение по сметката, което ясно показва получаването на средствата и основния баланс по сметката.