Документи за проверка на източника на средствата
Приеманите документи могат да варират в зависимост от източника на доходите ви.
Доходи от трудово и свободно практикуване на професия
- Декларация за данъчно облагане или данъчна декларация
- Скорошни фишове за заплата или пенсия, издадени през последните 12 месеца
- Банков превод, който потвърждава получаването на доход, като името на работодателя е ясно посочено в полето „Подател“ или „Описание“
- Писмо от работодателя, потвърждаващо заплатата
- Трудов договор, датиран и подписан от работодателя и служителя, в който са посочени продължителността на трудовото правоотношение, заплатата и/или допълнителните ползи
- Фактури с дата от последните 12 месеца, в които ясно са посочени пълното ви име, адрес и номер на ДДС
- Договори за предоставени услуги като фрийлансър, датирани и подписани от двете страни, в които са посочени срока на споразумението, условията за плащане и/или допълнителни ползи
Доходи от инвестиции и финансови активи
- Извлечение за дивиденти, сертификат или ваучер, в които ясно е посочена сумата и вашата позиция (трябва да сте директор или акционер)
- Извлечение по сметка, отразяващо кредитиране на сума от определен източник
- Извлечение от управителя на инвестициите или доставчика
- Сертификат за инвестиция или портфейл, потвърждаващ продажбата на дялове и тегленето на пари
- Данъчна декларация
Продажба на имот или наследство
- Подписано писмо от адвоката
- Копие от договора за продажба
- Данъчна декларация
- Нотариален акт за собственост на недвижимо имущество, показващ промяната в собствеността от предишния собственик към новия собственик, сумата и датата
- Подписано писмо от агентството за недвижими имоти
- Нареждане за изпълнение на завещание (с копие от завещанието), включително стойността на наследството
- Извлечение по сметката, показващо получаването на средствата и баланса на основната сметка
В случай на наследство, трябва да бъдат предоставени двете последни документи.
Други типове източници на средства
Правно уреждане: трябва да предоставите съдебно постановление, писмено потвърждение за уреждането, подписано от адвоката или съдебния съветник, и извлечение по сметката, в което ясно да се вижда получаването на средствата и балансът по основната сметка.
Подаръци: изисква се доказателство за превод от дарителя, както и пълното име на дарителя и връзката му с вас.
Печалби от игри: извлечение за депозит, печалба или теглене от игралната платформа или доказателство за печалби и тегления от всички платформи или организирани турнири. Също така предоставете съответстващо извлечение по сметката, което ясно показва получаването на средствата и основния баланс по сметката.