¿Necesitas ayuda?

¿Cúales son los cargos públicos destacados?

• Jefes de estado o gobierno, ministros, viceministros o consejeros
• Miembros del parlamento u órganos legislativos similares
• Miembros de los órganos principales de los partidos políticos
• Miembros de las cortes supremas, constitucionales, o cualquier otro órgano judicial cuyas sentencias no puedan ser recurridas, salvo en circunstancias excepcionales
• Miembros de la junta directiva de la Oficina Nacional de Auditoría o bancos centrales, o funciones equivalentes
• Embajadores, diplomáticos y altos mandos de las fuerzas armadas
• Miembros de organismos que se encargan de la administración, dirección y supervisión de organismos del Estado
• Directores, subdirectores y miembros de la junta directiva de organizaciones internacionales, como la OTAN o la OMC (o personas que ostenten funciones similares en las mismas)
• Alcaldes electos de ciudades

2. ¿Quién se considera como miembro de la familia?

• Cónyuge o pareja de hecho
• Progenitores y suegros, incluidos padrastros
• Hermanos y cuñados, incluidos hermanastros
• Hijos y parejas, incluidos yernos, hijastros e hijos adoptados
• Hijas y parejas, incluidas nueras, hijastras e hijas adoptadas

3. ¿Qué es un asociado cercano?

• Una persona que tenga la copropiedad de una entidad o acuerdo legal o cualquier otra relación empresarial con una persona expuesta políticamente
• Una persona que tenga la propiedad total de una entidad o acuerdo legal establecidos para el beneficio de una persona expuesta políticamente