Comment vérifier les identités des chefs d'entreprise ?
Nous vérifions l'identité de tous les directeurs et des principaux bénéficiaires effectifs de l'entreprise par le biais de la prise de participation, des droits de vote, ou de tout autre moyen de contrôle direct/indirect. Le demandeur du compte ajoutera les directeurs et les bénéficiaires effectifs lors du processus de demande. Les demandeurs peuvent ensuite :
- ajouter leurs informations personnelles en leur nom. Vous devrez disposer de toutes les informations énumérées ci-dessous pour chaque propriétaire d'entreprise important afin de finaliser le processus de demande
- OU inviter les directeurs/bénéficiaires effectifs à vérifier eux-mêmes leur identité. Vous saisirez leur adresse e-mail, et nous enverrons une invitation pour qu'ils vérifient leur identité et confirment la demande de compte Revolut Business
Au minimum, nous aurons besoin des informations suivantes :
- Nom complet
- Date de naissance (plus de 18 ans)
- Adresse de résidence (au moins un directeur/bénéficiaire effectif doit résider dans l'EEE ou en Suisse)
- Adresse e-mail
- Numéro de téléphone
- Nationalité
Dans certains cas, nous pourrions également exiger :
- Une carte nationale d'identité
- Un passeport
- Un selfie
- Un document prouvant le droit de résidence d'une personne dans une région