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La Travel Rule del GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) è una serie di standard globali che richiedono alle istituzioni finanziarie e ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di condividere informazioni sui mittenti e sui beneficiari dei trasferimenti di asset virtuali. Queste informazioni possono essere utilizzate per monitorare e rintracciare gli asset virtuali, contribuendo così a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

In termini semplici, la Travel Rule del GAFI richiede ai VASP di condividere le seguenti informazioni sull'invio di asset virtuali. In questo contesto Revolut è un VASP. Le informazioni richieste sono le seguenti:

• il nome e l'indirizzo del mittente;
• il nome del destinatario;
• informazioni sulla transazione, come importo, asset e catena.

La Travel Rule del GAFI è stata concepita per rendere più difficile ai criminali l'utilizzo di asset virtuali per riciclare denaro o finanziare il terrorismo. Condividendo le informazioni sull'invio di asset virtuali, Revolut può contribuire a costruire un sistema più trasparente e tracciabile per il monitoraggio degli asset virtuali.