Documentos para a verificação da origem do dinheiro
Os documentos aceitos podem variar dependendo da sua fonte de renda.
Renda de trabalho e autônoma
- Extrato ou comprovante de declaração de imposto de renda
- Contracheque(s) ou comprovante(s) de pensão recente(s) emitido(s) nos últimos 12 meses
- Comprovante de transferência bancária que confirme o recebimento de renda, com o nome do empregador claramente indicado no campo "Remetente" ou "Descrição".
- Carta do empregador confirmando o salário
- Contrato de trabalho, datado e assinado pelo empregador e pelo empregado, que indique a duração do emprego, o salário e/ou benefícios adicionais
- Faturas dos últimos 12 meses que mostrem claramente seu nome completo, endereço e número de registro para impostos
- Contratos de serviços prestados como freelancer, datados e assinados por ambas as partes, que indiquem a duração do acordo, os termos de pagamento e/ou benefícios adicionais
Renda de investimentos e ativos financeiros
- Extrato, certificado ou comprovante de dividendo que mostre claramente o valor e sua posição (você deve ser diretor(a) ou acionista)
- Extrato bancário que mostra um crédito de determinada fonte
- Extrato do(a) gestor(a) ou fornecedor(a) de investimentos
- Certificado de investimento ou carteira que confirma a venda de ações e a retirada de dinheiro
- Comprovante de declaração de imposto de renda
Venda ou herança de propriedade
- Carta assinada do(a) advogado(a)
- Cópia do contrato de venda
- Comprovante de declaração de imposto de renda
- Escritura de imóvel, mostrando a transferência do(a) antigo(a) proprietário(a) para o(a) novo(a), o valor e a data
- Carta assinada do(a) corretor(a) de imóveis
- Certidão do testamento (com uma cópia do testamento), incluindo o valor do espólio
- Extrato bancário que mostra o recebimento dos fundos e o saldo da conta corrente
No caso de herança, os dois últimos documentos devem ser fornecidos.
Outros tipos de origem do dinheiro
Acordo judicial: é necessário fornecer todos os três documentos a seguir: uma ordem judicial, uma confirmação por escrito do acordo assinada pelo(a) advogado(a) e um extrato bancário que mostre claramente o recebimento dos fundos e o saldo atual da conta corrente.
Presentes: é necessário comprovar a transferência do doador, bem como fornecer o nome completo e o parentesco com ele.
Ganhos com jogos: forneça um extrato de depósito, vitória ou saque da plataforma de jogos ou comprovante de vitórias e saques de qualquer plataforma ou torneio organizado. Além disso, forneça um extrato bancário correspondente que mostre claramente o recebimento dos fundos e o saldo atual da conta corrente.