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Estou à espera de uma transferência elevada

Para algumas operações de alto valor, temos de efetuar algumas verificações de segurança extra, o que pode atrasar um pouco as coisas, mas não tem de ser sempre assim.

Se estiver à espera de uma operação a crédito de montante elevado, pode informar-nos antecipadamente e ajudar a acelerar o processo de revisão, ao submeter documentos relevantes através deste formulário.

Documentos para apoiar a sua operação:

  • Pagamento de bens ou serviços: forneça uma fatura com detalhes sobre o objetivo do pagamento, nome do cliente, data da fatura, descrição dos serviços e bens, condições e data de pagamento e valor do pagamento
  • Contrato de vendas, consultoria ou serviços: incluir o motivo do pagamento, o nome do cliente, a data de assinatura do contrato, a descrição dos serviços e bens, as condições e data de pagamento, o montante do pagamento e as assinaturas legíveis das partes envolvidas
  • Pagamento de comerciante (por exemplo, de Stripe/Amazon/PayPal): especifique o propósito do pagamento, o período coberto pelo extrato do adquirente e as informações sobre os destinatários de quem os fundos foram recebidos
  • Acordo de financiamento ou subscrição: submeta uma carta/acordo de financiamento ou acordo de subscrição para startups, incluindo o objetivo do pagamento, nome do investidor (se aplicável), data de assinatura do contrato, plano de amortização, descrição dos direitos/ganhos do investidor e assinaturas legíveis das partes envolvidas
  • Reembolsos: forneça uma carta de confirmação de reembolso de impostos, uma carta de confirmação de reembolso para outros reembolsos ou um recibo de operação original. Inclua detalhes relevantes, tais como o objetivo do pagamento, descrição de bens ou serviços reembolsados, montante do pagamento, data do pagamento e número de IVA (se aplicável)
  • Fundos de conta própria: submeta um extrato bancário a indicar a origem dos fundos, incluindo o nome do banco, o período abrangido pelo extrato (de preferência, 3 meses) e o nome do cliente

Certifique-se de que os documentos enviados contêm todas as informações necessárias para agilizar o processamento da sua operação.

Se necessitarmos de informações adicionais para uma operação específica, irá receber um pedido diretamente no seu ecrã "Início".