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Documentos para a verificação da origem dos fundos

Os documentos aceites podem variar dependendo da sua fonte de rendimento.

Rendimento de trabalho dependente e independente

  • Declaração de impostos ou declaração fiscal
  • Recibo(s) de vencimento ou de pensão recente(s) emitido(s) nos últimos 12 meses
  • Confirmação de transferência bancária a comprovar a receção de rendimentos, com o nome do empregador visível no campo "Emissor/Remetente" ou "Descrição"
  • Carta do empregador a confirmar o salário
  • Contrato de trabalho, datado e assinado pelo empregador e pelo colaborador, que indique a duração do emprego, o salário e/ou benefícios adicionais
  • Faturas com data dos últimos 12 meses, que mostrem claramente o seu nome completo, morada e número de IVA
  • Contratos de serviços prestados como freelancer, datados e assinados por ambas as partes, que indiquem a duração do contrato, as condições de pagamento e/ou benefícios adicionais

Rendimento de investimentos e ativos financeiros

  • Extrato, certificado ou comprovativo de dividendos que mostre claramente o montante e a sua posição (tem de ser diretor ou acionista)
  • Extrato de conta que reflete o crédito de um montante proveniente de uma fonte específica
  • Extrato do gestor ou fornecedor de investimento
  • Certificado de investimento ou carteira a confirmar a venda de ações e levantamento de dinheiro
  • Declaração fiscal

Venda de imóveis ou herança

  • Carta assinada pelo advogado
  • Cópia do contrato de venda
  • Declaração fiscal
  • Escritura de imóvel, que mostra a mudança de proprietário do proprietário anterior para o novo proprietário, o montante e a data
  • Carta assinada do agente imobiliário
  • Concessão de sucessão (com uma cópia do testamento), incluindo o valor da herança
  • Extrato de conta que mostra a receção dos fundos e o saldo da conta principal

No caso de herança, devem ser fornecidos ambos os últimos 2 documentos.

Outros tipos de origem de fundos

Acordo judicial: deve fornecer uma ordem judicial, confirmação escrita do acordo assinada pelo advogado e um extrato de conta que mostre claramente o recebimento de fundos e o saldo da conta principal.

Presentes: é necessário o comprovativo de transferência do doador, bem como o nome completo do doador e o grau de parentesco.

Ganhos em jogos: deve ser um extrato de depósito, vitória ou levantamento da plataforma de jogos de azar ou prova de vitórias e levantamentos em quaisquer plataformas ou torneios organizados. Deve também fornecer um extrato de conta correspondente que mostre claramente o recebimento de fundos e o saldo da conta principal.