Documentos para a verificação da origem dos fundos
Os documentos aceites podem variar dependendo da sua fonte de rendimento.
Rendimento de trabalho dependente e independente
- Declaração de impostos ou declaração fiscal
- Recibo(s) de vencimento ou de pensão recente(s) emitido(s) nos últimos 12 meses
- Confirmação de transferência bancária a comprovar a receção de rendimentos, com o nome do empregador visível no campo "Emissor/Remetente" ou "Descrição"
- Carta do empregador a confirmar o salário
- Contrato de trabalho, datado e assinado pelo empregador e pelo colaborador, que indique a duração do emprego, o salário e/ou benefícios adicionais
- Faturas com data dos últimos 12 meses, que mostrem claramente o seu nome completo, morada e número de IVA
- Contratos de serviços prestados como freelancer, datados e assinados por ambas as partes, que indiquem a duração do contrato, as condições de pagamento e/ou benefícios adicionais
Rendimento de investimentos e ativos financeiros
- Extrato, certificado ou comprovativo de dividendos que mostre claramente o montante e a sua posição (tem de ser diretor ou acionista)
- Extrato de conta que reflete o crédito de um montante proveniente de uma fonte específica
- Extrato do gestor ou fornecedor de investimento
- Certificado de investimento ou carteira a confirmar a venda de ações e levantamento de dinheiro
- Declaração fiscal
Venda de imóveis ou herança
- Carta assinada pelo advogado
- Cópia do contrato de venda
- Declaração fiscal
- Escritura de imóvel, que mostra a mudança de proprietário do proprietário anterior para o novo proprietário, o montante e a data
- Carta assinada do agente imobiliário
- Concessão de sucessão (com uma cópia do testamento), incluindo o valor da herança
- Extrato de conta que mostra a receção dos fundos e o saldo da conta principal
No caso de herança, devem ser fornecidos ambos os últimos 2 documentos.
Outros tipos de origem de fundos
Acordo judicial: deve fornecer uma ordem judicial, confirmação escrita do acordo assinada pelo advogado e um extrato de conta que mostre claramente o recebimento de fundos e o saldo da conta principal.
Presentes: é necessário o comprovativo de transferência do doador, bem como o nome completo do doador e o grau de parentesco.
Ganhos em jogos: deve ser um extrato de depósito, vitória ou levantamento da plataforma de jogos de azar ou prova de vitórias e levantamentos em quaisquer plataformas ou torneios organizados. Deve também fornecer um extrato de conta correspondente que mostre claramente o recebimento de fundos e o saldo da conta principal.