Zišla by sa vám pomoc?

Podľa usmernení EÚ o predpisoch týkajúcich sa prevodov finančných prostriedkov (EUTFR) poskytovatelia služieb týkajúcich sa virtuálnych aktív (VASP), ako je Revolut, musia zbierať a ukladať informácie o odosielateľoch a príjemcoch všetkých transakcií s kryptomenami a vymieňať tieto informácie pri transakciách medzi dvoma VASP.

Pri transakciách so sebahostovanými peňaženkami musia VASP niekedy od zákazníkov zbierať informácie o odosielateľoch a príjemcoch a overiť vlastníctvo sebahostovanej peňaženky.

• Vklady z búrz: ak informácie súvisiace s prevodom (napr. meno odosielateľa alebo dátum jeho narodenia) nie sú úplné, môžeme vás požiadať o ich doplnenie. Vklady zostanú rozpracované, kým tieto informácie neposkytnete.
• Vklady z vlastných peňaženiek: v závislosti od sumy môžeme požadovať overenie vlastníctva peňaženky. Postup vám náležite odsúhlasíme. Vklad bude počas tohto overovacieho procesu neuzavretý.
• Zamietnuté vklady: vklady z burz, ktoré nesplňujú požiadavky na zachovanie pravidiel o identifikácii klienta (Travel Rule), budú z dôvodu regulačných predpisov zamietnuté. V takýchto prípadoch odporúčame použiť adresu peňaženky, ktorú si zákazník hostuje sám (je potrebné overenie vlastníctva).

• Výbery na burzy: pri uskutočňovaní prevodu musíte poskytnúť údaje o príjemcovi (t. j. meno príjemcu). Tieto informácie, ako aj informácie o vás, ktoré vyžadujú predpisy, zašleme pri uskutočňovaní prevodu prijímajúcej VASP.
• Výbery do súkromných peňaženiek: V určitých prípadoch vám pred dokončením transakcie môžeme v súlade s predpismi požiadať o overenie vlastníctva peňaženky.
• Neúspešné výbery: výber bude neúspešný, ak sa pokúsite o výber na burzu, ktorá nespĺňa požiadavky Travel Rule, alebo ak nemôžeme zdieľať údaje podľa Travel Rule. V týchto prípadoch môžete použiť adresu, ktorá patrí inej burze, alebo adresu vlastnej peňaženky.

Pravidlo pohybu, ktoré zaviedla Finančná akčná skupina (FATF), je celosvetovým štandardom, podľa ktorého musia poskytovatelia služieb virtuálnych aktív (VASP) pri prevodoch kryptomien poskytovať informácie o odosielateľoch a príjemcoch. Tieto opatrenia majú zvýšiť transparentnosť, zabrániť praniu špinavých peňazí a bojovať proti financovaniu terorizmu.

Spolupracujeme s organizáciou TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology), ktorá zabezpečuje dodržiavanie predpisov pri súčasnom dôraznom zameraní na vašu bezpečnosť a ochranu súkromia. TRUST umožňuje plynulé a zabezpečené zdieľanie údajov o transakciách s inými poskytovateľmi.