Varför frågade ni om mer information on avsändaren eller mottagaren?
I egenskap av ett finansinstitut behöver vi ibland genomföra ytterligare kontroller av kapitalet som flödar genom Revolut. När våra automatiserade system flaggar en överföring för granskning som en del av ett standardförfarande, kan du eventuellt få en förfrågan om att tillhandahålla ytterligare dokumentation eller information för att slutföra den. Oroa dig inte dock – du kan enkelt skicka in all efterfrågad information genom Revolut, så granskar vi den så snart som möjligt.
Ett av dokumenten som vi förmodligen lär fråga om är en överföringsbekräftelse, vilket är ett dokument från finansinstitutet som skickade pengarna. Normalt sett kommer den som en PDF-fil. Filen borde innehålla:
- avsändarens fullständiga namn och kontonummer
- mottagarens angivna namn och kontonummer
- överfört belopp
- överföringsdatum.