Jak vám můžeme pomoci?

Podle pokynů pro převod fondů Evropské unie (EUTFR) jsou poskytovatelé služeb s virtuálními aktivy (VASP), jako je Revolut, povinni shromažďovat a uchovávat informace o odesílateli a příjemci pro všechny kryptotransakce a tyto informace vyměňovat, když se transakce provádějí mezi dvěma VASPy.

Pro transakce, které zahrnují vlastní peněženky, musí poskytovatelé VASP někdy od zákazníků shromažďovat informace o odesílateli a příjemci a ověřit vlastnictví vlastní peněženky.

• Vklady z burz: Pokud jsou informace, které převod doprovázejí (např. jméno odesílatele nebo datum narození), neúplné, může být vyžádáno, abyste je doplnili. Vklady zůstanou nevyřízené, dokud tyto informace nebudou poskytnuty.
• Vklady z vlastněných peněženek: v závislosti na částce můžeme požadovat, abyste ověřili vlastnictví peněženky. My vás celým tímto procesem provedeme. Během procesu ověření bude vklad nadále čekat na vyřízení.
• Zamítnuté vklady: vklady z burz, které nedodržují požadavky dle pravidla o převodech, budou z regulatorních důvodů zamítnuty. V těchto případech doporučujeme použít vlastní adresu peněženky pro provedení vkladu (je vyžadováno ověření vlastnictví)

• Výběry na burzy: budete muset poskytnout údaje o příjemci (tj. jméno příjemce), když budete provádět převod. Tyto informace, spolu s informacemi o vás, jak vyžadují předpisy, zašleme přijímajícímu VASP, jakmile převod zahájíte.
• Výběry na vlastně zajištěné peněženky: v určitých případech vás můžeme požádat, abyste před dokončením transakce ověřili vlastnictví peněženky, jak předpisují předpisy.
• Neúspěšné výběry: výběr může selhat, pokud se pokusíte o výběr na burzu, která nedodržuje požadavky dle Travel Rule, nebo pokud nemůžeme data dle Travel Rule sdílet. V těchto případech můžete použít adresu, která patří jiné burze, nebo adresu vlastní peněženky.

Pravidlo pro cestování – zavedené Mezinárodním výborem pro finanční akce (FATF) – je globálním standardem, který požaduje, aby poskytovatelé virtuálních aktiv (VASP) sdíleli informace o odesílateli a příjemci při převodech kryptoměn. Tyto opatření mají za cíl zvýšit transparentnost, zabránit praní špinavých peněz a bojovat proti financování terorismu.

Společně s TRUSTem (Travel Rule Universal Solution Technology) jsme vyvinuli řešení, které zajišťuje soulad s předpisy, aniž by to mělo vliv na vaše zabezpečení a soukromí. TRUST umožňuje bezproblémové a zabezpečené sdílení údajů o transakcích s dalšími poskytovateli VASP.